只有银行流水，原则上只能证明某账户在特定时间发生收款、付款或取现，不能直接证明全部资金都是犯...详细>>

异常高额报酬可以成为判断行为人主观明知的间接线索，却不能单独完成证明。审查人员需要先确认同类...详细>>

员工利用岗位、客户、设备或公司账户实施违法行为，公司是否构成单位犯罪，不能只看劳动关系和行为...详细>>

企业负责人向下属提出“拓展客户”“压缩成本”“处理库存”等原则性要求，下属自行选择违法手段，...详细>>

涉案企业提交一套新制度、几张培训照片和一份承诺书，难以完整证明整改有效。可以核验的整改材料，...详细>>

企业发现员工可能侵占货款、收受回扣、泄露数据或伪造交易后，报案前应及时停止损失、保护原始载体...详细>>

企业怀疑员工收受回扣、私收货款、泄露商业秘密或串通供应商时，聊天记录可能成为重要线索。调取前...详细>>

企业仓管员把铜屑、铝材边角料、废模具或报废零件私自卖给回收商，职务侵占数额不能只看盘点短少，...详细>>

员工离职时把图纸、配方、工艺参数或源代码留在个人电脑、U盘和网盘中，企业发现后可以核查并依法...详细>>

佛山代工企业接到客户订单，为产品贴牌、装盒并交付，后来才知道商标授权存在问题。刑事调查中，办...详细>>