检察机关审查逮捕时，哪些材料关系到社会危险性判断？

检察机关审查逮捕时，社会危险性不能靠“案情严重”“影响恶劣”等概括词代替证据。公安机关移送的案卷、到案后的行为、证人和被害人反映、电子通信、前科记录、取保候审可执行条件等材料，都会影响判断。辩护方提交材料时，应对应法定风险逐项说明，并解释取保候审、监视居住等措施能否防止风险发生。

逮捕条件还包括有证据证明有犯罪事实和可能判处徒刑以上刑罚。社会危险性审查并不替代前两项，也不表示只要有固定住所、主动退赔或取得谅解便会作出不批准逮捕决定。

一社会危险性包含哪五类风险

《刑事诉讼法》第八十一条列明五类风险：可能实施新的犯罪；有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险；可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供；可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复；企图自杀或者逃跑。

检察机关需要结合案件具体情况判断风险是否现实存在。犯罪嫌疑人的身份、岗位、行为模式、到案表现和案件进展均可能进入审查范围。

材料准备宜采用“风险事项—现有证据—反向事实—可执行措施”的结构。这样能让意见与法定条件对应，避免堆叠户口簿、荣誉证书或泛泛的保证书。

二证明可能再次犯罪的材料有哪些

既往同类违法犯罪记录、在缓刑或取保候审期间再次涉案、持续经营违法业务、保留犯罪工具、招募人员或继续筹备相关活动，可能支持再犯风险判断。

电子聊天、搜索记录、设备和场所状态、资金准备、交易安排，可以反映行为是否已经停止。单纯口头表示“不会再犯”，证明力有限。

反向材料要说明风险源已被切断。例如涉案经营已停止、相关账号和设备已被扣押、犯罪嫌疑人退出特定岗位、企业依法暂停权限，并有交接、停业、系统权限和人员安排记录相互印证。

三现实危险要有具体对象和发生可能

危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险，关注风险发生的现实基础。涉枪爆、危险物质、公共设施、重大群体事件或持续性违法活动的案件，行为对象和后果可能成为审查重点。

材料应说明危险物品是否被查获、场所是否被控制、系统漏洞是否修复、相关活动是否仍可继续。风险已经通过查封、扣押、停机或人员隔离得到控制的，应提供对应文件和现场记录。

社会影响较大不等于现实危险已经得到证明。检察机关仍要审查具体行为、持续条件和不羁押状态下的风险控制可能。

四毁证和串供风险常落在案后行为

删除聊天、销毁账册、转移设备、要求员工统一说法、联系证人改口、远程清除服务器数据，均可能成为毁证或串供风险的证据。

共同犯罪尚有人员未到案、关键账目未提取、核心设备未查获时，办案机关也会关注犯罪嫌疑人接触相关人员或数据的能力。职务、系统权限和实际控制关系比职位名称更有说明力。

辩护方可核对涉案设备是否已扣押、账号权限是否已冻结、关键证人是否已经询问、电子数据是否完成提取。犯罪嫌疑人曾主动封存资料、完整交付设备或配合调取的，提交交接清单、扣押清单和操作记录。

五打击报复风险看既往言行和接触条件

扬言报复、跟踪滋扰、威胁撤回举报、通过他人施压，可能支持打击报复风险。相关证据包括聊天、录音、报警记录、证人陈述和实际接触行为。

被害人与犯罪嫌疑人同住、同厂工作或存在直接管理关系时，还要评估释放后能否避免接触。仅写“双方关系已经缓和”不够，需要具体安排。

调岗、搬离共同住所、停止管理权限、设置联络边界、由第三方处理赔偿事务，都可能用于说明风险控制方案。谅解书可以反映被害人态度，却不能覆盖尚未解决的人身安全问题。

六自杀和逃跑风险审查哪些事实

准备逃离、购买异常行程、使用虚假身份、转移资产、拒捕、曾经逃跑，可能支持逃跑风险判断。表达自杀意图、实施自伤或有相应准备，也属于审查内容。

固定住所、家庭关系和稳定工作可作为评估因素，但不能单独排除逃跑可能。证件是否被扣押、境外联系、可支配资金和到案方式也需要一并考察。

涉及精神心理疾病或自伤风险时，医疗记录应真实完整。材料既用于强制措施审查，也关系羁押安全和医疗保障，不能为了争取取保而淡化病情。

七到案方式和到案后表现如何进入判断

自动投案、接到通知后按时到场、如实提供身份和住址、配合提交设备及资料，可以反映诉讼配合情况。到案后试图逃离、隐瞒真实身份或指使他人删改材料，则可能产生相反影响。

到案方式要由通话、传唤文书、行程、门禁、执法记录和到案经过说明印证。只在辩护意见中写“主动配合”，缺少时间和材料支撑，难以形成完整判断。

供述态度与社会危险性有关联，却不是同一问题。犯罪嫌疑人依法作无罪辩解，不能据此直接推导其具有社会危险性；审查仍应落到法定风险和证据。

八退赃退赔和谅解材料怎样使用

退赃退赔可以反映损失修复、悔罪表现和案件矛盾变化。应提供付款凭证、收据、协议、款项来源和对应损失项目，避免只有一份无金额、无履行记录的承诺。

谅解材料应确认签署人身份、真实意思、赔偿履行和适用范围。多人受损案件中，个别人员谅解不能自然代表所有被害人或全部损失已经解决。

退赔与谅解对不同罪名、不同案情的影响不同。存在毁证、报复或逃跑等独立风险时，赔偿完成也不能直接消除这些风险。

九家庭和工作材料要回答“谁能监督”

户籍、房产、租赁合同、劳动合同、社保和家庭成员资料，可用于说明稳定居所和社会联系。材料的重点在可核实与可执行，不在数量。

取保候审方案还可说明保证人身份、与犯罪嫌疑人的关系、监督能力和愿意承担的义务。工作单位愿意接收的，应说明岗位调整、权限限制和考勤管理。

涉企人员仍掌握财务、印章、服务器或人员管理权限时，单纯恢复原岗位可能增加风险。企业可通过董事会或管理决定、权限清单、交接记录建立边界。

十健康和特殊身份材料要完整提交

严重疾病、生活不能自理、怀孕或哺乳等情况，可能关系强制措施选择。病历、诊断证明、检查报告、处方和治疗计划应来源清楚、日期连续。

疾病材料需要说明羁押环境下的治疗需求、病情变化和风险。只有一张陈旧门诊单，无法充分反映当前状态；夸大、补做或伪造医疗材料会损害意见可信度。

未成年人、在校学生、承担特殊照护责任等情况，也可结合案件和社会危险性提交相应证明，但不能脱离法定逮捕条件单独决定结果。

十一辩护意见应怎样对应案卷风险

律师可以向检察机关提出不批准逮捕的书面意见，并申请听取意见。意见宜先审查犯罪事实证据和刑罚条件，再分别回应社会危险性。

对公安机关提出的具体风险，逐项列明证据是否存在、事实是否已经变化、风险能否由非羁押措施控制。意见中承认尚待核实的事项，比回避明显材料更有助于形成可信分析。

检察机关必要时可以讯问犯罪嫌疑人、询问诉讼参与人并听取辩护律师意见。辩护方提交的材料应保留原件来源、形成时间和联系人，便于核验。

十二哪些情形不能只做一般社会危险性比较

《刑事诉讼法》对可能判处十年有期徒刑以上刑罚，或者曾经故意犯罪、身份不明等情形另有逮捕规定。符合这些法定情形时，不能只凭一般的风险较低材料得出结论。

对违反取保候审、监视居住规定且情节严重的，法律也规定可以逮捕。既往遵守情况、传讯到案、报告变动和接触限制记录需要核对。

案件是否属于相关法定类型，要结合证据和可能适用的刑罚判断。辩护意见不能把所有案件都套入“初犯、有住所、愿退赔”的相同模板。

佛山孟翔律师实务提醒

佛山涉企案件提交社会危险性材料时，可把个人材料与企业整改分开。个人部分说明居所、到案、家庭、健康和监督安排；企业部分说明涉案岗位调整、账号权限、印章财务交接、服务器保全及内部合规措施。

材料形成后做一张索引表，标明每份文件对应哪一类法定风险。对电子数据使用原始导出、后台日志或经核验的打印件，避免只交零散截图。意见重点落在“风险事实是否存在、现在是否仍可发生、用什么措施控制”。

常见问题

1 初犯且有固定住所，会作出不批准逮捕决定吗？

不能据此直接判断。初犯和固定住所属于评估因素，还要审查犯罪事实证据、可能刑罚、五类社会危险性及法定特殊情形。

2 已经退赔并取得谅解，是否还有逮捕可能？

仍有可能。退赔和谅解主要反映损失修复与被害人态度，其他风险和案件条件仍需独立审查。

3 单位出具愿意接收证明是否有用？

有一定说明作用。证明宜写明具体岗位、监督人员、权限限制和考勤安排，并由真实有权主体出具。

4 家属可以直接向检察机关提交材料吗？

可向承办检察机关了解接收渠道。涉及事实判断和法律意见时，可由辩护律师整理来源、证明目的和风险回应后依法提交。

5 不批准逮捕是否等于案件结束？

不等于。公安机关可以继续侦查，并根据情况采取取保候审、监视居住等措施；案件后续仍可能移送审查起诉。

参考依据

1. 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条、第七十一条、第八十一条；

2. 《人民检察院刑事诉讼规则》第一百二十八条至第一百三十七条；

3. 最高人民检察院关于社会危险性证据审查和逮捕必要性判断的公开规范与指导材料。