佛山刑事案件退赃退赔时，金额和对象应怎样确认？

刑事案件退赃退赔，不能只问“家属能拿出多少钱”。较稳妥的顺序是核对本人违法所得、被害人实际损失、在案查扣财物、同案人已经退付的金额，再确认办案机关认可的收款对象和支付路径。款项交错对象、用途备注不明或多人重复退付，可能无法实现预期的追赃挽损效果。

佛山刑事案件进入侦查、审查起诉或审判阶段后，家属有时会接到准备退赃退赔的提示。面对“涉案金额一百万元”“本人只分得五万元”“公司账户已被冻结六十万元”等不同数字，直接凑齐某一个金额并不稳妥。罪名、参与方式、财物流向和被害人范围不同，应退数额及接收主体也会变化。

退赃、退赔、返还和罚金不是一笔账

刑法第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当追缴或者责令退赔；属于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当没收。四类处理各有对象和法律目的。

“退赃”多指行为人交回本人取得或控制的违法所得。原物仍在的，可以退回原物；已经消费、转移或灭失的，可能按价值退缴。“退赔”侧重弥补被害人因犯罪遭受的财产损失。案件中被冻结、扣押的被害人财物，经查明权属后返还，也与家属另行筹款退赔不同。

罚金属于刑罚，由法院依法判处并上缴国库。退赔款用于弥补被害人损失，二者不能相互替代。缴纳罚金不表示已经退赔，向被害人支付损失也不表示罚金义务消失。

赔偿损失、刑事和解与谅解还要另作记录。被害人收到款项后是否愿意出具谅解书，由其自行决定；取得谅解也要核对赔偿是否实际履行。把“收款证明”“和解协议”“谅解书”混为一份含糊材料，后续可能产生争议。

第一步先查清案件中的四个金额

第一个金额是指控或侦查认定的犯罪数额。诈骗案件可能按被害人被骗财物计算，职务侵占案件关注非法占有的单位财物，掩饰、隐瞒犯罪所得案件还涉及经手赃款赃物及本人获利。犯罪数额影响定罪量刑，却不能直接确定某一被告人此刻应交的退赔金额。

第二个金额是本人实际取得、占有或处分的财物。共同犯罪中，有人控制全部款项，有人领取固定工资或少量提成，有人代为转账但没有最终获利。应通过银行流水、现金交付、记账、聊天和同案人供述核实，不能只用本人一句“我没有拿钱”作结论。

第三个金额是被害人尚未弥补的实际损失。被害人已经通过平台赔付、银行止付、同案人返还、保险理赔或民事执行取得部分款项，需要查明是否应从待退损失中扣除。对同一损失重复领取，会破坏退赔分配的准确性。

第四个金额是在案查封、扣押、冻结财物。公安机关冻结的涉案账户、扣押的现金、已追回赃物和家属拟另行缴纳的资金，要列在同一张表中。若只看到判决记载的总损失，却没有统计已控制财物，可能出现重复筹款。

共同犯罪不能只看“全案总额”

共同犯罪中，犯罪数额、违法所得和退赔责任存在联系，却属于不同审查层面。主犯可能对共同犯罪总额承担刑事责任，从犯也可能因共同故意被评价较大数额；具体退赃退赔仍需结合实际分赃、财物控制、行为作用和其他同案人的履行情况确定。

例如，一个诈骗团队造成一百万元损失，某推广人员领取五万元提成。五万元是其个人获利的重要起点，但案件是否要求其在该金额之外继续退赔，要看共同犯罪关系、本人作用、其他财物追缴及办案机关对退赔责任的处理。家属不宜自行得出“只退分成便全部完成”或“必须一人退足全案损失”的结论。

多人先后退赔时，应建立动态明细：每名被告人何时交了多少，款项对应哪名被害人、哪一笔损失，是否已经发还。收据只写“退赔款十万元”，没有案件编号、付款人和用途，难以排除后续重复计算。

上下游犯罪也不能当然按共同犯罪处理。上游诈骗者直接取得被害人财物，下游人员事后帮助转移赃款，双方罪名、违法所得和损害作用可能不同。应区分被害人损失、下游经手金额及下游非法获利，依法确认责任范围。

多名被害人时，钱应退给谁

被害人身份明确、损失和权属清楚的，涉案财物应依法及时返还。诈骗案件查封、扣押、冻结的财物及孳息，如果权属不明确，可以依规则按被骗款物占在案财物总额的比例发还，并扣除已经获得退赔的部分。

家属掌握的钱不足以覆盖全部损失时，私下只向其中一名被害人支付，可能影响其他被害人的公平受偿，也可能与办案机关统一分配方案冲突。多被害人网络犯罪、非法集资案件尤其需要先向承办机关了解收款账户、登记方式和分配口径。

公司被害案件要核实收款主体。公司尚在经营的，可由公司依法确认账户和收款授权；公司注销、进入破产或实际控制人发生争议时，款项能否直接交给原股东或负责人，需要结合清算、破产和权属材料判断。

被害人死亡、失联或继承关系复杂时，也不宜把钱直接交给自称亲属的人。可向办案机关说明情况，由其核验继承人、代收授权或依法指定的接收方式。

向办案机关缴款还是直接付给被害人

两种路径都可能出现，选择要以案件阶段和承办机关要求为准。向公安、检察院或法院指定账户缴纳，应核对单位名称、账号、案件编号、款项性质，并取得加盖印章或可验证的电子凭证。不要向自称“协助办理”的个人账户转账。

直接向被害人支付时，应确认收款人身份、损失对应关系和收款权限。转账备注可写明案号、付款人、退赔对象和用途；现金支付应制作收据，载明金额、日期、对应损失及是否包含赔偿、利息或其他项目，并由双方签名确认。

被害人委托律师或亲属代收的，应查看授权委托书及授权范围。仅有微信消息称“转给某人就行”，发生争议后可能难以证明有效受领。

案件尚未确定最终数额时，可以与承办机关沟通先行退缴本人已确认的违法所得，并在凭证中写清款项性质。先退部分金额并不表示认可全部指控；同时应避免在不了解材料时签署包含事实自认、放弃权利或无限责任的文件。

亲友代退怎样留下完整记录

犯罪嫌疑人、被告人被羁押后，退赃退赔常由父母、配偶或公司代为筹款。代退可以体现本人及家庭挽回损失的行动，但需证明款项与被告人的对应关系，并确认本人是否知情、同意。

付款凭证应写明代谁缴纳、对应哪个案件、款项属于退赃还是退赔。亲友可保存资金来源、承办人员指引、缴款通知和收据。借款筹资的，还应留存借款合同和转账，避免日后对款项所有权发生争议。

公司代员工退赔时，要经过适当内部审批并记账。公司资金、股东个人资金和被告人本人资金来源各异，不能为了快速付款制作虚假借款或倒签决议。若公司本身也是案件被害人，使用公司资金替被告人退赔更需审慎，防止再次损害公司利益。

亲友代退后是否可以向被告人追偿，涉及双方内部关系，不宜只凭口头约定。刑事案件中的追缴退赔与一般民事代偿并非完全相同，可另行就资金性质和返还安排取得专业意见。

退赔对量刑有什么作用

积极退赃退赔、减少损害结果，可以作为认罪悔罪和量刑考量因素；部分罪名或程序规则对此还有专门规定。评价时会关注退赔时间、比例、资金是否实际到账、本人态度、损失修复及被害人意见。

侦查初期主动退回与判决前迫于追缴交款，反映的主动性可能不同；全部退赔与小比例退赔的效果也有差别。被告人能力有限但主动交回全部个人获利、持续提出可执行方案，这些事实应如实提交。

退赃退赔属于案件处理因素之一，不能用一个固定的“减刑幅度”换算。罪名、犯罪数额、地位作用、前科、自首立功、认罪认罚和被害后果都会进入综合评价。支付款项前不应轻信所谓“交到某个数就能取保或缓刑”的说法。

拒不退赃、转移财产、虚假交付或退后再索回，会影响行为评价。用来源违法的资金退赔，或安排被害人先出具谅解再返款，也可能衍生新的问题。

一张退赔核对表应包含哪些内容

第一栏记录被害人：姓名或单位、损失金额、对应事实、已追回金额、尚欠金额。第二栏记录被告人：实际获利、控制财物、参与阶段、个人已退金额和亲友代退金额。

第三栏记录在案财物：现金、账户、车辆、货物及其权属，注明查封扣押机关和状态。第四栏记录每次支付：日期、金额、付款人、收款人、账户、用途备注、对应被害人和凭证编号。

第五栏记录文书：缴款通知、收据、发还清单、和解协议、谅解书和承办机关确认。金额发生调整时，保留旧版本和调整依据，不能覆盖原始记录。

核对表还应标明哪些数字存在争议。退赔行动可以先处理已经确认的部分，争议部分继续依据证据和法律审查，避免把积极挽损与放弃辩护混在一起。

佛山孟翔律师实务提醒

孟翔律师，广东佛山执业律师，广东尚尧律师事务所执行主任，兰州大学法律硕士，长期关注刑事辩护、涉企刑事风险和民商事争议解决。

办理退赃退赔时，可先做“损失、获利、在案财物、已退金额”四项对账，再决定付款。付款前书面确认接收主体和用途，付款后取得能对应案号、人员与被害人的凭证。金额越大、被害人越多，越需要由承办机关纳入统一登记。

佛山涉企刑事案件还要核对公司账册和税务记录。账上写作借款、预付款或业务支出的资金，刑事案件中是否属于违法所得，需结合真实交易和控制情况判断；不能只按会计科目决定，也不宜为了退赔临时改账。

常见问题

退了个人获利，就算全部退赔了吗

个人获利是重要数字，是否完成全部义务还要结合罪名、共同犯罪关系、被害人损失、本人控制财物和同案人退赔情况确认。

家属代为退赔，法院会认可吗

应犯罪嫌疑人、被告人要求或经其同意，由亲友代退并有清晰凭证，可以作为退赃退赔事实审查。具体评价由案件全部情况决定。

钱直接转给被害人可以吗

可以先与承办机关确认。应核实收款身份和授权，注明案号及款项用途，取得收款证明；多被害人案件还要避免影响统一分配。

被害人收钱后不出谅解书怎么办

退赔和谅解属于两个事实。可保留实际支付及沟通记录，如实向办案机关说明。被害人是否谅解由其自主决定。

已被冻结的钱能计入退赔吗

要看冻结财物的权属、性质和最终处置。被冻结不表示已经发还被害人，应通过在案财物清单和处理文书确认。

本文依据现行《中华人民共和国刑法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十六条，以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》等规定整理。具体金额和对象应结合罪名、违法所得、被害人损失、在案财物、同案人履行及承办机关处理方案确认。

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