扫黑除恶背景下，企业合规自查先查哪几类风险？

栏目：刑事资讯扫黑除恶不是只和“社会人员”有关。企业在催收、招投标、工程供应链、网络推广、市场管理、物业服务、资金出借、外包合作中，一旦使用滋扰、威胁、控制交易、黑灰产引流等方式，也可能进入刑事风险范围。最高检公开资料提到，2026年扫黑除恶工作将持续加强金融放贷、工程建设、市场流通等重点行业涉黑涉恶犯罪防治。企业合规自查，可以先从这些高风险场景入手。对企业来说，合规自查不该只停在制度墙上。可以把最近一年发生过的异常事项拉出来：客户投诉、供应商冲突、外包催收、围标传闻、账号异常、员工兼职收款、现场阻工，每一项都要对应责任部门和整改动作。先查外部合作外包催收、公关推广、舆情处理、市场拓展、安保、物流、装卸、工程协调，这些外部合作最容易被忽视。企业要看对方资质、合同内容、服务方式、付款对象、是否有客户投诉、是否出现威胁滋扰。不要只看结果有没有完成，还要看过程有没有违法。回款快、删帖快、进场快，如果靠的是软暴力和黑灰产，风险会回到企业身上。再查重点岗位销售、采购、项目、财务、客服、运营、信息技术岗位，要重点排查账号权限、客户资料、供应商选择、资金往来、招投标材料、外包任务单和异常提成。员工拿公司资源参与网络水军、倒卖客户信息、帮外部人员收款、操控招投标，企业如果长期放任，后续很难解释内部管理已经尽责。自查可以先做一张“一页纸风险表”：风险场景、负责部门、外部合作方、付款账户、已经出现的投诉或异常、下一步整改动作。表格不需要复杂，但要能落到人、钱、账号、合同和现场行为。最后查整改记录合规不是写一份制度就结束。企业要保留培训记录、审批流程、异常报告、客户投诉处理、解除违规外包合同、权限关闭、报警或平台投诉记录。孟翔律师（个人唯一电话及微信号：13923202036），广东佛山执业律师，广东尚尧律师事务所执行主任，兰州大学法律硕士，长期关注刑事辩护、涉企刑事风险和民商事争议解决。佛山及珠三角企业做合规自查，建议先从人、钱、账号、外包、现场行为五个入口查起，并留下整改过程。参考依据最高人民检察院关于2026年扫黑除恶工作方向的公开资料。最高人民检察院2026年全国检察长会议相关公开资料。《中华人民共和国刑法》关于强迫交易、串通投标、催收非法债务、侵犯公民个人信息等罪名的规定。

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